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百富餐饮:第三届董事会第四次集会会议决策通告

时间:2018-06-05 |来源:天天健康网 收集整理|点击:


  通告编号:2018-011

  证券代码:832050 证券简称:百富餐饮 主办券商:招商证券

  新疆百富餐饮股份有限公司

  第三届董事会第四次集会会议决策通告

  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

  一、集会会议召开环境

  新疆百富餐饮股份有限公司(以下简称“本公司”) 第三届董事会第四次

  集会会议关照于2018年5月18日以专人、电子邮件关照方法发出,于2018年6月

  1日在公司总部以现翅议与通信表决相团结的方法召开董事会集会会议。本次董事

  会集会会议由本公司董事长王俊岭老师主持。集会会议应出席董事5名,现实出席董事5

  名。集会会议的召集和召开切合《公司法》、《公司章程》等有关划定,集会会议正当有用。

  二、表决和审议环境

  经董事会审议,本次董事会集会会议通过如下决策:

  1、审议通过《关于本公司向乌鲁木齐银行高新支行申请 1 年活动资金借钱

  1000 万元的议案》,并提交公司2018年第一次姑且股东大会审议。

  议案内容:按照公司策划必要,公司拟向乌鲁木齐银行高新支行申请活动资金借钱,借钱总额1000万元,借钱限期为1年。以上借钱将用于公司采购原原料。借钱回收基准利率加浮动利率方法,凭证国度发布的基准借钱利率,加上两边协商的上/下浮动利率确定。该笔贷款王俊岭、周红提供连带包管。

  赞成2票、阻挡0票、弃权0票

  涉及关联董事回避表决的环境:关联董事王俊岭、周红及郭飞龙回避表决。

  2、审议通过《关于估量公司2018年过活常性关联买卖营业预案的议案》,并提

  通告编号:2018-011

  交公司2018年第一次姑且股东大会审议。

  议案内容:为不绝完美和类型新疆百富餐饮股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的管理布局运作程度,进一步增强和类型对本公司关联买卖营业的管控,进一步完美关联买卖营业决定机制,董事会对公司2018年度估量将要产生的一般性关联买卖营业事项及金额举办预先预计。

  赞成2票、阻挡0票、弃权0票

  涉及关联董事回避表决的环境:关联董事王俊岭、周红及郭飞龙回避表决。

  3、审议通过《关于续聘财政审计机构的议案》,并提交公司2018年第一次

  姑且股东大会审议。

  议案内容:中汇管帐师事宜所(非凡平凡合资)是具有证券从业资格的专业审计机构,并已持续为公司提供审计处事多年,该事宜地址接受公司审计机构时代,尽职尽责,严酷遵守职业道德类型,遵循独立、客观、合理的执业准则,圆满完成了早年年度的财政审计事变。为了保持公司外部审计事变的不变性和一连性,发起拟续聘中汇管帐师事宜所(非凡平凡合资)为本公司2018年度财政陈诉的审计机构,认真本公司2018年财政陈诉审计及其他鉴证、咨询相干营业。

  赞成5票、阻挡0票、弃权0票

  4、审议通过《关于修订《新疆百富餐饮股份有限公司章程》的议案》,并提交公司2018年第一次姑且股东大会审议。

  议案内容:按照本公司策划需求,现需对公司章程举办修改,以及治理该事项的工商改观手续。

  《公司章程》修改内容:

  第十二条原为:公司的策划宗旨:致力于成为中国领先的、具有较强创新手段、市场竞争手段、富于本土特色、民族特色、文化特色、康健特色的连锁快餐业特许策划企业及连锁餐饮企业。经依法挂号,公司的策划范畴:食物出产、加工与贩卖;出产加工:定型包装食物饮料西式快餐非实物方法;餐饮处事(限分公司);餐饮打点处事,品牌打点处事,商务咨询处事,连锁营业加盟咨询处事, 通告编号:2018-011

  食物、饮料及其建造装备、包装物的技能研发、技能咨询处事,海内种种告白的计划、宣布,动漫造型计划;商业经纪与署理;衡宇租赁;其他商务处事;物业打点处事。

  现修改为:公司的策划宗旨:致力于成为中国领先的、具有较强创新手段、市场竞争手段、富于本土特色、民族特色、文化特色、康健特色的连锁快餐业特许策划企业及连锁餐饮企业。经依法挂号,公司的策划范畴:食物出产、加工与贩卖;餐饮处事(限分公司);餐饮打点处事,品牌打点处事,商务咨询处事,连锁营业加盟咨询处事,食物、饮料及其建造装备、包装物的技能研发、技能咨询处事,海内种种告白的计划、宣布,动漫造型计划;商业经纪与署理;衡宇租赁;其他商务处事;物业打点处事。

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  5、申请召开新疆百富餐饮股份有限公司2018年第一次姑且股东大会,审议

  待审议事项。

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  三、备查文件

  (一)《第三届董事会第四次集会会议决策》

  特此通告。

  新疆百富餐饮股份有限公司

  董事会

  2018年6月4日

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